正确答案: ABCD

未按规定对职工进行反洗钱培训的 未按照规定履行客户身份识别义务的 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

题目：下列关于金融机构反洗钱的行为未构成犯罪、不承担刑事责任的是()

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学习资料的答案和解析：

[单选题]以下不属于中国银监会的其他监督管理措施的是（）。

直接冻结有关涉嫌违法资金

解析：对涉嫌转移或者隐匿违法资金的，经银行业监督管理机构负责人批准，可以申请司法机关予以冻结，银监会不可直接冻结有关涉嫌违法资金。