正确答案: C

身份证件与户口簿核对

题目：联网核查前，应对客户出示的身份证和客户本人进行初审，初审内容不包括（）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]个人定期存单及国债质押贷款以个人定期存单质押的，借款人可为外国人、无国籍人以及港、澳、台居民，但要求借款人在中华人民共和国境内居住满（）并有固定居所和职业。

1年

[单选题]金穗IC借记卡按（）分为标准IC借记卡、电子现金卡和主账户复合电子现金卡。

产品类型

[单选题]对使用动态密码锁的自助设备，应设置专人负责保管PDA及电子钥匙，并根据任务向（）发放。

钞箱管理员

[单选题]企事业单位客户申请办理智付通，同一企业客户的注册账户最多可以有（）个。

10

[多选题]以下哪种情况，金融机构需要重新识别客户身份。（）

客户行为或者交易情况出现异常的

金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

[多选题]对已查实的长短款交易，营业网点要及时进行相关处理，以下（）方式符合规定。

有卡交易发生长款的，属于本行本地卡的，网点经核实客户信息无误后将长款资金转账存入客户账户

有卡交易发生长款的，属于本行异地卡的，连同交易手续费上划上级行差错处理部门处理