正确答案: D

是否可以及时发现洗钱行为。

题目：打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于（）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额，由（）负责报告。

发卡银行

[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的立法宗旨是（）。

防止利用金融机构进行洗钱活动

规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为

[多选题]下列哪些机构负责接收涉嫌恐怖融资可疑交易报告（）

中国人民银行及分支机构

中国反洗钱监测分析中心

[多选题]金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料。

数据信息

业务凭证

账簿