正确答案: B

风险矩阵

题目：在合规风险分析中，将合规风险按照发生概率和风险程度两个维度组合分析，形成（）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]整改责任部门可分为主办部门和（）。

协办部门

[单选题]下列哪部行政规章具体规范了金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为？（）

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

[多选题]银监会相关监管制度明确规定的内容包括（）。

商业银行绩效考评应坚持“合规引领原则”

合规经营类指标和风险管理类指标的考核权重应明显高于其他类指标

董事会应当下设合规委员会或承担合规管理职责的专门委员会

银行应设立一名总监或指定一名高级管理人员负责本机构合规及案防工作

[多选题]在客户洗钱风险评估中，客户特性风险子项需要考虑以下哪些要素？（）

客户信息的公开程度

金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道

自然人客户年龄

涉及客户的风险提示信息或权威媒体报告信息