正确答案: ACD

证实持卡人有通过虚假消费的方式套取现金行为的 交易发生在经中国银联确定的套现商户的 疑似套现交易符合高交易集中度、高额度使用率、异常还款和消费以及额度快速使用等四项特征中的三个及以上的

题目:信用卡违规套现的认定标准有()。

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  • [单选题]借记卡磁道锁定指卡状态第9位为(),卡片无法使用。解除磁道锁定方式为密码修改或换卡。
  • 5


  • [单选题]若某持卡人分别拥有农行、建设银行的贷记卡各1张,其信用额度分别为1万和2万,则该持卡人最多可以刷卡消费()元。
  • 3


  • [单选题]下列MAIL/PHONE/ELECCOMMERCEIND=()时,我行不能做拒付。
  • 6


  • [单选题]“对同笔交易,如有新的业务查询,就必须基于新的原因码建立查询;同一原因码只能被查询一次。”描述的业务是()。
  • 再查询


  • [单选题]在接到事件单后,各联动人员须按()处理并反馈事件单发起单位。
  • 事件单上规定时限


  • [多选题]贷记卡贷款风险分类关注类对应逾期阶段为()。
  • M1

    M2

    M3


  • [多选题]身份核查主要内容包括()
  • 申请人身份证件是否合法和一致

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