[单选题]“洗钱”作为一个术语适用于法律领域的时间是（）

正确答案 ：C

二十世纪70年代

[单选题]建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是()

正确答案 ：C

《关于洗钱问题的四十项建议》

[多选题]协助执行前应进行必要审查，凡符合下列条件的，方可予以协助：（）。

正确答案 ：ABCD

A、要求协助的机关应具备法律、法规规定的主体资格

B、要求协助的事项应符合法律、法规规定

C、执法人员应出具本人工作证和执行公务证

D、帐号、户名应填写正确，两者均填写时应一致

[单选题]人民检察院、人民法院要求协助查询的，应出具（）人民检察院、人民法院签发的“协助查询存款通知书”。

正确答案 ：B

B、县级（含）以上

[单选题]客户风险等级评定的范围包括各类（）。

正确答案 ：C

C、对公客户、对私客户

[多选题]反洗钱义务主体包括（）。

正确答案 ：CD

C、金融机构

D、特定的非金融机构

[多选题]金融机构及其工作人员依法提交（）和（）报告，受法律保护。

正确答案 ：AB

A、大额交易

B、可疑交易

[多选题]不能作为存款实名制证件使用的有（）。

正确答案 ：BCD

B、学生证

C、机动车驾驶证

D、介绍信

[多选题]中国人民银行或者其省一级派出机构进行的调查，金融机构有配合的义务，被调查机构的义务有（）。

正确答案 ：ABC

A、配合调查义务

B、如实提供信息义务

C、不得拒绝和阻碍义务

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