正确答案: ABCD

A、网点众多的分支机构 B、内控薄弱的分支机构 C、案件多发的分支机构 D、评估年度内发生重大案件或发案数量较多的分支机构

题目：银行业金融机构分支机构案防监督评价重点为（）。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[多选题]办理柜台开户、变更、挂失等业务方面，不得存在以下行为（）

A、受理企业账户开户、更换或挂失补办印鉴、法定代表人变更时，部核对企业证明文件原件，部核查单位法定代表人、授权经办人身份。

B、受理个人账户开户（卡）申请或开通网银时，不按规定核实申请人意愿和身份信息。

[单选题]在报送案件确认信息时，“当期挽回损失金额”=（）。

C、“涉案金额”-“风险金额”

[单选题]违规举报或指对违法违规违章的指令，进行（）的行为。

B、抵制、拒绝执行

[单选题]为加强银行业金融机构案防长效机制建设，规范银行业从业人员职业行为，提高从业人员职业道德和业务素质，维护银行业声誉，建立银行业金融机构从业人员（）登记制度。

B、处罚信息

[单选题]要保证责任追究的严肃性，对监督检查发现的违规行为，不论是否引发案件、不论是否造成损失，都要严肃（）。

B、追究责任

[多选题]银行业监管机构应当将（）执行本指引的情况纳入任职资格管理范围。

A、董（理）事会成员；

B、监事会成员；

C、高级管理人员；

[单选题]银行业监督管理机构主要负责人作出移送决定的，专门负责案件移送的工作人员应当在（）内向公安机关或人民检察院移送。

A、24小时