正确答案: A

A、银行业金融机构总行（部）

题目：银行业金融机构案防工作自我评估应当由（）负责。

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[多选题]在办理柜台业务中以下哪些行为严禁发生？（）

A、复制、盗用、超权持有操作卡、授权卡、密码（或口令等）。

B、通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金。

[多选题]各机构在每年组织对总、分行对账制度执行情况的现场检查时，重点关注对（）的对账情况并对休眠账户进行清理。

B、重点账户

C、异动账户

D、可疑账户

[多选题]各银行业金融机构原则上只对（）按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作。

A、银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的。

B、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的。

C、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的。

[单选题]《银行业金融机构案防情况统计表》1按（）报送。

B、季度

[单选题]违法违规违纪基本事实要简明扼要填写从业人员的具体违法违规违纪事实，原则上不超过（）个字

B、100

[多选题]《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括（）

A、案件信息报送及登记

B、案件调查

C、案件审结

[单选题]商业银行违背受托义务，擅自运用客户资金数额在（）万元以上的，应予刑事案件立案追诉.

三十