正确答案: B

司法机关

题目：《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（）和行政执法机关打击洗钱活动。

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[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）

C．37条

[单选题]下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是（）

对客户或者账户，至少每年进行一次审核。

[单选题]国家确定以哪个机构负责组织协调国家反洗钱工作？（）

中国人民银行

[多选题]接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

姓名

名称

汇款人账号

汇款人住所

[单选题]金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，应在委托协议中明确双方在识别客户身份方面的职责，相互间提供必要的协助，相应采取有效的客户身份（）措施。

识别

[单选题]金融机构（）、集团总部应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作作出统一要求。

总部