正确答案: A

正确

题目:我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有7种罪名。

解析:我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有7类73种罪名。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析:

  • [单选题]按照大额交易报告标准的规定,法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转,应及时上报。
  • 200万;20万


  • [单选题]对于以下哪种行为的金融机构,即使情节特别严重也不能责令停业整顿()
  • 未按照规定建立健全反洗钱内控制度的


  • 必典考试
    推荐下载科目: 经融系统反洗钱知识竞赛题库 反洗钱内部控制题库 人民银行反洗钱题库 反洗钱法题库 金融机构反洗钱题库 反洗钱现场检查和反洗钱调查题库 反洗钱非现场监管题库 反洗钱大额和可疑交易识别题库 反洗钱的培训和宣传题库 客户洗钱风险分类管理题库
    @2019-2025 必典考网 www.51bdks.net 蜀ICP备2021000628号 川公网安备 51012202001360号