正确答案: ABC

是否有利于提高审计质量 是否有利于发挥审计作用 是否有利于避免流于形式

题目：各级行内控合规部门要以（）为评判标准，认真组织开展经济责任审计工作。

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[单选题]按照总行《中国农业银行客户身份识别操作规程》要求，对未在农业银行开立账户的客户提供一定额度以上人民币现金汇款业务，应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件，这里的“一定额度”是指（）。

单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性

[单选题]根据《中国农业银行整改工作管理办法》，按照风险程度，问题分为（）个等级。

五

[单选题]根据客户身份识别的及时报告原则，对客户拒绝提供规定证明资料的、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的跨境收汇交易，银行应如何处理？（）

上报可疑交易报告