正确答案:

题目：案防工作评估由（）与（）构成。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]加大审计银行内部控制（）的力度，切实发挥内部审计的重要作用。

A、健全性

B、合规性

C、有效性

[多选题]银行业金融机构应当强化员工职业规范约束，将员工行为管理与操作风险管理有机结合。主要工作至少应当包括（）

A、建立并完善员工管理制度，将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴；

B、加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度。

[多选题]发生案件后要及时按规定向（）报告。

A、上级

D、监管部门