正确答案: AC

A、岗位 C、业务条线

题目：案件责任人员范围应当根据相关（）的职责内容、管理权限、履职情况等因素予以认定。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]《银行业金融机构案防工作办法》要求银行业金融机构案防管理人员应当具备与履行职责相匹配的（）

B、能力

C、经验

D、专业素质

[多选题]银行业金融机构案防工作评估监管评价等级分为（）

A、红牌

B、黄牌

D、绿牌

[多选题]银行业金融机构在案防工作自我评估中应当（）

A、明确分支机构评估指标体系构成

B、汇总下级机构自我评估情况

C、复核下级机构自我评估情况

D、形成自我评估报告

[单选题]“党组织给予相关人员的警告、严重警告”属于处罚类别中的（）处罚.

C、党纪处分

[单选题]《银行业金融机构案件问责管理暂行办法》所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移交公安、司法机关立案查处的（）。

D、刑事犯罪案件

[多选题]案件（风险）信息台账原则上应当在各环节工作结束后及时完成，登记内容应当要素完整，且与向上级机关和（）报告内容一致。

A、公安机关

B、司法机关