正确答案: C

完整性

题目：金融机构在履行客户身份识别义务时，采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、（）的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。

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[单选题]客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的账户，在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由谁报告？（）

工商银行北京分行金融街支行

[多选题]中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集，也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送（）

报告可疑交易的情况

配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况

向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况

[单选题]金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求，驻在国家（地区）有更严格要求的，遵守其规定。如果《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，金融机构应向（）。

中国人民银行

[单选题]中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责不包括（）

对金融机构进行检查、调查