正确答案: ABCD

A、首次与客户建立关系时 B、客户身份发生变更时 C、发现客户账户、资金情况异常时 D、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问时

题目：根据反洗钱规定，发生下列（）情形时需对客户身份进行识别。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]运营主管或运营主管授权人在营业终了前应对柜员（）进行核对，核对相符后在“柜员日终平账报告表”上签（字）章。

现金实物卡把清点大数

有价单证进行清点

[多选题]个人客户注册电子银行的资料应如何保管（）。

《中国农业银行电子银行业务注册表（个人）》第一联作为传票

身份证件复印件（证件为身份证的还包括核查打印的结果）、《中国农业银行电子银行业务申请表（个人）》作为传票附件，随会计传票一起装订

《中国农业银行电子银行服务协议（个人）》由网点专夹保管，定期装订

[多选题]出票人甲将票据交付给收款人乙，乙通过背书将票据转让给丙，丙又将票据转让给丁，丁又将票据转让给戊，戊为最后持票人，以下表述正确的是（）。

甲、乙、丙、丁、戊所处的地位是相互独立的，在前者被称为前手，在后者被称为后手

甲为乙的前手，乙为甲的后手，甲、乙、丙、丁均为戊的前手

戊同时是甲、乙、丙、丁的后手

前手与后手的区分意义在于，票据上的当事人行使追索权时，只能由后手向前手追索，而前手不能向后手追索

[单选题]纸币票面裂口2处以上，长度每处超过（）毫米的；裂口1处，长度超过（）毫米的，可以作为残损币。（）

D、5、10

[单选题]关于会计档案查阅操作，以下表述错误的是（）。

A、客户交易资料的查阅：个人客户凭存折或存单；公司客户凭对账单和盖有预留印鉴的公函，以及查阅人的身份证。

[单选题]银行“三票一卡”是（）。

A、汇票、支票、本票、信用卡

[多选题]会计账务应达到“五无”是（）.

A、账务无积压；

B、结算无事故；

C、计息无差错；

D、记账无串户；

E、存款无透支。

[多选题]在自助设备上哪些交易是免费服务项目（）.

A、同城系统内存款

B、系统内转账

C、异地系统内存款

D、异地系统内第三笔取款

[多选题]待领信用卡应视同“现金”保管，采用（）的管理制度。

C、双人保管

D、双人领取