正确答案: ABC

资金来源 资金用途 经济状况

题目：对于多次涉及到可疑交易报告的客户，应当采取持续的客户身份识别措施，营业机构应当了解其（）等信息，加强对金融交易活动的监测分析。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]录入小额支付业务时，柜员应根据（）录入业务信息。

原始凭证

[多选题]以下哪些符合存款人死亡之后储蓄存款的有关规定（）。

存款人死亡后，合法继承人为证明自己的身份和有权提取该项存款，向网点提供了储蓄机构所在地公证处出具的继承权证明书

存款人死亡后，存单持有人没有向储蓄机构申明遗产继承过程，也没有持存款所在地法法院判决书，直接去储蓄机构支取或转存存款人生前的存款，储蓄机构都视为正常支取或转存

存款人死亡后，该项存款的继承权发生争执时，应由人民法院判处。储蓄机构凭人民法院的判决书、裁定书或调解书办理过户或支付手续

[单选题]下列关于贷记卡现金取款不正确的是（）。

持卡人可凭卡片即可办理

[多选题]紧急取现指持卡人已办理卡片挂失业务，凭本人有效身份证件到中国农业银行受理网点办理贷记卡取现业务，下列说法正确的是（）。

卡片必须已作挂失处理

境内仅限个人卡办理

境外可办理外币账户的紧急取现

每卡只能办理一笔人民币账户紧急取现，取现金额最高为2000元（含）人民币且不得超过可用取现额度

[多选题]个人自动转账业务转账周期正确的是（）。

每日

每周

每月

[多选题]关于企业网上银行代收业务说法错误的有（）。

企业注册客户申办开通网上代收业务时，可到任一网点填写《网上银行代理业务申请表》

企业注册客户申办开通代收业务时，可免签《中国农业银行网上收款服务协议》

[单选题]营业机构应根据岗位设置完善柜员岗位责任制，应明确（）。

各岗位工作职责和操作权限

[多选题]已装订成册的凭证，应在凭证封面上逐项填写清楚，编列顺序号，注明日期、保管期限和档号，由（）在加封处盖章。

装订人员

运营主管