正确答案: A

正确

题目：金融机构仅管理层对反洗钱内部控制负有责任。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]我国的《反洗钱法》既是一部反洗钱组织法，也是一部（）

D．反洗钱行为法

[单选题]金融监管部门反洗钱工作协调机制工作小组成员由谁担任？（）

成员单位负责反洗钱工作的司局领导

[单选题]金融机构（）、集团总部应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作作出统一要求。

总部

[多选题]（）境内居民接受（）离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由（）操作的情况，作为可疑交易进行报告。正确答案为（）

多个；一个；少数人

多个；一个；一人

[多选题]客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司等进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）机构按规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

城市信用合作社、农村信用合作社

邮政储汇机构

政策性银行