正确答案:

题目:主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复核、综合分析,制作现场检查事实认定书,内容包括被查单位名称、检查项目、()、事实描述等。

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学习资料的答案和解析:

  • [多选题]反洗钱调查中的封存应严格执行什么程序()
  • A、会同在场的金融机构工作人员查点清楚

    B、当场开列清单一式二份

    C、调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章

    D、封存清单一式二份,经调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章后。调查人员和金融机构各执一份封存清单


  • [多选题]开展反洗钱培训的培训对象应该包括()
  • A、新员工

    B、一线人员

    C、中高级管理人员

    D、营销人员


  • [单选题]关于反洗钱调查的程序,下列说法错误的是?()
  • 我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》(2006)规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施


  • [多选题]中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施?()
  • A.询问B.查阅C.复制D.封存E.临时冻结


  • [多选题]以下属于专门的反洗钱国际组织的是()
  • 金融行动特别工作组

    埃格蒙特集团

    沃尔夫斯堡集团


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