正确答案: A

正确

题目：2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场、房地产代理商、贵金属和宝石交易商、律师、公证人、其他独立法律专业人士和会计师，以及信托和公司服务提供者。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]金融机构应当按照中国人民银行的规定，指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送（）反洗钱信息资料。

反洗钱统计报表

信息资料

交易数据

工作报告

内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容

[单选题]金融机构应当按照安全、准确、（）、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

完整

[单选题]以下情形金融机构应作为大额交易报告的是（）

李四于6月4日先后向中国银行西九路支行存入现金9万、7万、5万元