[多选题]客户身份识别的基本原则有哪些方面？

正确答案 ：ABCD

A．真实性

B．有效性

C．完整性

D．持续性

[多选题]一次性金融服务识别要点包括哪些？

正确答案 ：ABCD

A．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B．核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C．登记客户身份基本信息

D．留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件

[多选题]申请开立基本存款账户时，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件。

正确答案 ：ABCD

A．外国驻华机构，应出具国家有关主管部门的批文或证明

B．外资企业驻华代表处、办事处应出具国家登记机关颁发的登记证

C．个体工商户，应出具个体工商户营业执照正本

D．居民委员会、村民委员会、社区委员会，应出具其主管部门的批文或证明

[多选题]开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应该注意以下哪几点？

正确答案 ：ABCD

A．要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件，通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息

B．授权他人办理的，应采取合理方式确认代理关系的存在

C．核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件

D．登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码

[多选题]银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记哪些信息？

正确答案 ：AB

A，收款人的姓名、帐号、住所；

B，汇款人的姓名、住所；

[单选题]银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计总值2000美元以上的汇入款，应审查哪个表单（）

正确答案 ：D

D、《涉外收入申报单》

[多选题]银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记哪些信息？（）

正确答案 ：AB

A、收款人的姓名、账号、住所

B、汇款人的姓名、住所

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