正确答案: C

反洗钱法

题目：我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是（）

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[单选题]金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》于（）开始实施。

2007年6月11日

[单选题]金融机构应当按照规定向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

中国反洗钱监测分析中心