正确答案: C

5万元（含）

题目：单笔人民币（）以上的现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]农业银行内控合规管理信息系统（ICCS）建设，属于内部控制要素中的：（）。

信息与沟通

[单选题]以下不属于一级分行测试模板内部监督中内控合规管理控制评价环节评价点的是（）。

档案移交及时，保管规范

[单选题]（）是指未采取整改措施或应付、拖延整改，以及拒不整改的情形。

未整改

[单选题]以下不属于农业银行关联方的是（）

分理处主任

[单选题]内部交易风险事件特别报告的对象为（）

总行内控与法律合规部、风险管理部

[多选题]运营分析方法主要包括：（）。

因素分析法

对比分析法

比率分析法

趋势分析法

[多选题]合规风险量化是指依托与银行经营活动相关的合规风险信息等支持性数据，充分运用（）等方式对合规风险进行定量测度。

技术工具

指标运行

统计分析