正确答案: ABCD

A．信贷资金 B．委托资金 C．转贷资金 D．其他资金

题目：贷款业务按照资金来源不同，分为（）贷款.

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学习资料的答案和解析：

[单选题]网点负责人（）检查本网点“99999钱箱”及柜员钱箱不少于6次，每周必须覆盖到所有柜员钱箱一次。

B、每月

[多选题]反洗钱工作的风险点（）。

A、为不提供身份证件或提供假身份证件的客户开立存款账户

B、为提供虚假开户资料的客户办理存款、结算业务

C、发生大额、可疑交易，不按规定及时、准确报告

D、不按规定期限保管账户资料和交易记录，账户资料和交易记录保存不完整

E、泄露反洗钱工作信息

F、未按监管部门要求开展反洗钱宣传、培训工作。

[单选题]内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，以下哪一项不属于可疑现象？（）

内外账务相符

[单选题]在开展综合营销中，高级柜员和柜员的营销职责主要是（）

进行销售推荐，适量承担适合在柜面营销的产品销售任务产品销售

[多选题]资金证明业务在经办行需设置（）不相容操作岗位

受理岗

复核岗

审批岗

[多选题]额无贷户要建立健全多维度考核指标体系，通过明确考核权重突出考核重点和考核方向。其中重点考核的基本指标有（）

客户量

账户量

规模以上客户和有贷户的向上迁徙率

产品覆盖度（综合产品覆盖度和重点产品覆盖度）

[单选题]换折交易可由户主本人或代理人（）办理

在全国范围内的任一网点