正确答案: B

B、案防工作

题目：《银行业金融机构案防工作办法》规定：银监会及其派出机构依法对银行业金融机构（）进行监督检查和评估。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]根据银监会提出的《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》，要全面落实委派会计（授权经理）在营业机构的（）等职能。

A、业务指导

B、检查监督

C、业务授权

D、审核

[单选题]下列选项中，不属于《银行业金融机构案防情况统计表》季报“涉诉、一审判决及执行情况”关注的内容的是（）。

D、执行汇款金额

[单选题]银监会直接监管的银行业金融机构报送统计表1文件名为（）。

A、行名简称+统临001+报告期

[多选题]《银行业金融机构案防情况统计表》中的“现金库“，不包含（）

C、柜员尾箱每日营业终了检查

D、自助机具检查

[多选题]《银行业金融机构案防工作办法》规定：专门委员会在案防方面的主要职责包括（）

A、审议批准案防工作总体政策，推动案防管理体系建设；

B、明确高级管理层有关案防职责及权限，确保高级管理层采取必要措施有效监测、预警和处置案件风险；

C、提出案防工作整体要求，审议案防工作报告；

D、考核评估本机构案防工作有效性；

E、确保内审稽核对案防工作进行有效审查和监督。

[单选题]银监会及其派出机构对银行业金融机构年度案防工作开展情况进行评价，是指（）。

A、监管评价

[单选题]根据责任认定情况，发生涉案金额等值人民币一百万元（含）以上案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人（）（含）以上处分.

C、记大过

[单选题]银行业金融机构原则上应当在立案之日起（）个月内对案件责任人作出处理决定。

A、3