正确答案: ABC

A、外汇帐户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合 B、将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄帐户，同一帐户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇 C、企业频繁使用大量人民币现钞购汇

题目：下列属于金融机构应当注意的涉嫌洗钱的外汇现金交易有（）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“短期”概念是指（）个营业日之内。

C、10

[多选题]凡办理现金收付业务的（）都必须建立大额现金支付登记备案制度。

A、城市合作银行

B、城乡信用社

D、地方性商业银行