正确答案: ABCD

A．真实性 B．有效性 C．完整性 D．持续性

题目：客户身份识别的基本原则有哪些方面？

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学习资料的答案和解析：

[多选题]一次性金融服务识别要点包括哪些？

A．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B．核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C．登记客户身份基本信息

D．留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件

[多选题]申请开立基本存款账户时，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件。

A．外国驻华机构，应出具国家有关主管部门的批文或证明

B．外资企业驻华代表处、办事处应出具国家登记机关颁发的登记证

C．个体工商户，应出具个体工商户营业执照正本

D．居民委员会、村民委员会、社区委员会，应出具其主管部门的批文或证明

[多选题]开立对公外汇存款账户的识别主体为以下哪些人员？

A．银行营业网点经办人员

B．经营部门负责人

C．国际业务结算人员

D．客户经理

E．其他相关业务人员

[多选题]《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）

将洗钱犯罪定为刑事犯罪

洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛

制定将犯罪收益查封和冻结的法律