正确答案: ABCD
A、通过地下钱庄,将犯罪所得转移境外 B、利用他人账户提现 C、购买珠宝古董交易和虚假拍卖 D、购买房产
题目:常见的洗钱活动途径或方式有()。
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学习资料的答案和解析:
[多选题]邮政储蓄机构网点在办理下列哪些业务,应核对客户的有效身份证件,登记客户基本信息,并留存复印件或影印件?()
开立本外币账户、
单笔交易金额在人民币1万元以上(包括1万)现金到现金、现金到账户的汇款
单笔交易金额在人民币1万元现金到账户的转账
等值1000美元以上(包括1000美元)的代理西联国际汇款业务