正确答案: A

100%

题目：客户本人办理单笔转账金额在（）万元以上（含）现金到账户转账的，应登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或者影印件。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]在新产品风险点“固有风险”评估等级中，“风险损失较大或负面影响较高”的属于（）。

风险等级三级

[单选题]（）是自然人因投资消费结算等需要，凭个人有效实名证件以自然人名称在邮政储蓄机构开立的办理资金收付结算业务的人民币活期存款账户。

个人结算账户

[多选题]网点合规检查按检查内容，可分为（）。

综合检查

专项检查

[单选题]根据《中国邮政储蓄银行行为排查暂行办法》规定，一级支行应（）向二级分行监察部门报送日常排查工作情况。

每季度

[单选题]下列不属于“领导人员决策严重失误，给予警告至降级处分，情节严重或后果严重的，给予撤职至开除处分，或者解除劳动合同”的情形是（）。

安全管理工作严重失误，发生重大安全事故或其他重大责任事故的；发生重大事故、自然灾害、意外事件后，处置工作严重失当的

[单选题]下列选项中，对邮政储蓄银行开立个人存款账户规定的说法错误的是（）。

邮政储蓄机构在进一步确认存款人身份时，不认可存款人出具的工作证，学生证，介绍信等有效证件或证明文件

[单选题]商业银行的（）应明确所有员工和业务条线需要遵守的基本原则，以及识别和管理合规风险的主要程序，并对合规管理职能的有关事项作出规定。

合规政策

[多选题]根据《邮政金融资金案件查究规定》下列属于特大案件的有（）。

涉案金额在300万元以上，500万元以下以上的贪污案件

涉案金额在100万元以上的盗窃案件

亡1人以上，3人以下的抢劫案件

[多选题]《关于加强信贷管理严禁违规放贷的通知》（2014年4号文件）要求包括（）。

强化审慎经营理念，完善绩效考核机制

严格落实贷款管理制度，确保贷款依法合规

加强流程控制，提高信贷业务管理方面

开展违规放贷风险排查，及时化解风险隐患