正确答案: C

信托投资公司

题目：下列哪个机构适用于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》（）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是（）

反洗钱法

[单选题]在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，保险公司应当要求客户提供什么，并核对其有效身份证件或者其他身份证明文件，确认其身份？（）

退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件

[单选题]根据反洗钱规定，在以下何种情况时，证券公司不必留存客户和代办人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

申购基金

[单选题]中国人民银行具体负责反洗钱行政管理事务的部门是（）

反洗钱局

[单选题]《反洗钱法》规定的举报接受机关（）

数量比《刑事诉讼法》规定的举报接受机关少

[多选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（）

要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。

回访客户。

向公安、工商行政管理等部门核实。