正确答案: A

正确

题目:《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,当受益人请求保险公司赔偿时,如金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上,应当确认其与被保险人之间的关系。

解析:错误。应当确认其与投保人之间的关系

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  • [单选题]中国人民银行在反洗钱调查过程中,可以依法采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()。
  • 48小时


  • [多选题]在以下哪种情形下,金融机构应当重新识别客户身份()。
  • B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的

    C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

    D、办理业务中发现异常现象


  • [单选题]交易一方为自然人,单笔或者当日累计等值()万美元以上的跨境交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
  • A、1


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