正确答案: CD

预防 监控

题目：《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责（）

制定金融机构反洗钱规章

监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

在职责范围内调查可疑交易活动

向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

[多选题]商业银行贷款，应当对借款人的（）等情况进行严格审查。

借款用途

偿还能力

还款方式

[单选题]对于自然人银行账户之间单笔或者当日累计（）以上的款项划转，金融机构应当进行大额交易报告。

人民币50万元以上或者外币等值10万美元

[单选题]对于商业银行的监督管理，银行业监督管理委员会还可以采取审慎性监督管理谈话，针对这一点，下列说法错误的是（）。

如果被要求谈话的人员未到或不据实说明情况，银监会有权向所在单位提出处罚建议，但本身无权处罚

[单选题]《反洗钱法》规定，调查封存清单一式二份，由（）签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。

调查人员和在场的金融机构工作人员