正确答案: ABCD

非依法律规定，不得向任何单位或个人提供客户信息 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可以交易报告，受法律保护

题目：关于《反洗钱法》的客户信息保密制度的理解正确的是（）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。

大额交易和可疑交易报告

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》正式通过的时间是（）

2006年10月31日

[多选题]金融机构违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定的情形，对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构（）

依法责令金融机构给予纪律处分；

依法取消其任职资格；

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的，对金融机构处（）罚款。

二十万元以上五十万元以下

[单选题]下列业务中不属于一次性金融业务的是（）

转账业务

[单选题]企业事业单位可以自主选择一家商业银行的营业场所开立办理日常转账结算和现金收付的基本账户，但只能开立（）个基本账户。

一

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性什么法律。（）

行政