• [单选题]元气运行的道路是()。
  • 正确答案 :E
  • 三焦


  • [多选题]金融机构在履行客户身份识别义务时,出现什么情况应当及时向反洗钱主管部门报告客户的可疑行为?()
  • 正确答案 :ABCDE
  • A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。

    B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。

    C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。

    D、采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。

    E、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。


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