正确答案: A
正确
题目:《反洗钱法》中所称金融机构包括银行业、证券期货业和保险业金融机构。
解析:《反洗钱法》中所称金融机构,除银行业、证券期货业和保险业金融机构外,还包括国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
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学习资料的答案和解析:
[单选题]打击洗钱犯罪的法律是否有效,对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力,关键在于()
是否可以及时发现洗钱行为。
[多选题]金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程,指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作,合理设计(),并定期进行内部审计,评估内部操作规程是否健全、有效,及时修改和完善相关制度。
业务流程
操作规范
[单选题]如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至()。
反洗钱调查工作结束
[单选题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应()为客户办理业务。
中止