正确答案: B

内控合规部门

题目：省联社高度重视内部控制工作，全联社建立的内部控制组织架构由以下哪一个部门牵头协调？（）

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学习资料的答案和解析：

[多选题]反洗钱工作的风险点（）。

A、为不提供身份证件或提供假身份证件的客户开立存款账户

B、为提供虚假开户资料的客户办理存款、结算业务

C、发生大额、可疑交易，不按规定及时、准确报告

D、不按规定期限保管账户资料和交易记录，账户资料和交易记录保存不完整

E、泄露反洗钱工作信息

F、未按监管部门要求开展反洗钱宣传、培训工作。

[单选题]按职业道德基本规范的相关规定，在诚实守信的具体要求中，要做到旗帜鲜明地与不诚信的行为作斗争，以下说法不正确的是（）。

必须旗帜鲜明地与职场中好逸恶劳的行为作斗争

[单选题]下列不属于香港、澳门居民办理龙卡信用卡的有效身份证件的是（）

香港、澳门特别行政区护照

[单选题]大堂经理和保安的职责要求，以下说法正确的是（）.

在岗时间不能出现睡觉、聊天、看报纸、吸烟等与业务无关的行为