正确答案: D

中国反洗钱监测分析中心

题目:建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,是()的职责之一。

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学习资料的答案和解析:

  • [多选题]关于反洗钱信息保密,以下说法正确的是()
  • 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密。

    对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。

    司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。


  • [单选题]客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。

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