正确答案: A

A.尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定。B.尽职责任是具有弹性的规定，但仍是强制性法定义务。C.尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，D.尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准E.尽职责任强化了义务主体的反洗钱责任心和主动性

题目：关于尽职责任，以下说法正确的是（）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]在为客户进行一次性金融服务时，要求将（）金额以上美元现钞兑换成人民币时，应识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

一千美元。

[多选题]建立客户信息档案应该包括（）

A、客户的地址

B、客户的联系电话

C、法人或主要负责人的有效身份信息

D、具体经办人或授权代理人的有效身份信息

[单选题]下列法律、规章和规范性文件中，哪个没有规定反洗钱调查的程序和措施？（）

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）

[单选题]在实践中，人民银行下列哪级机构没有反洗钱调查权？（）

地市级城市中心支行