正确答案: A

核对

题目：根据《反洗钱法》的规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（）并登记。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]根据人民银行账户管理办法规定，下列（）账户开户，需要人民银行进行核准，并颁发核准证书才能合法有效的使用。（）

A、基本存款账户

B、预算单位专用存款账户

D、临时账户的开立

[多选题]网点对公“走出去营销”的基本流程包括：（）

A、前期准备

B、开展营销

C、营销后续

[多选题]按照《固定资产贷款管理暂行办法》规定，固定资产贷款合同至少应覆盖哪些要素和有关细节？（）

贷款利率、用途及金额、期限

还款保障及风险处置

贷款支付要求

[单选题]TIMS系统用户转授权时，如某一CBS机构号机构名为XXX支行营业部，（）是本机构转授权人。

A、营业部主任

[多选题]移动终端柜员禁止办理哪些业务（）。

C、开立人民币单位结算账户业务

D、公司非现金金融类业务

E、现金收付业务

[单选题]目前，汇聚宝产品不包括哪个货币的产品（）。

新元

[多选题]中银货币市场增值理财计划适合的投资者为（）。

有短期闲置资金投资需求的投资者

希望获得比较稳定、较高投资收益的投资者

愿意承担本理财计划所投资对象信用风险的投资者

在理财期限内对理财资金无流动性要求的投资者