正确答案: A
金融机构客户
题目:结售汇的客户分为非金融机构客户和()两类,对公结售汇客户的范围限于境内。
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学习资料的答案和解析:
[多选题]建行员工必须遵守国家《反洗钱法》等相关法规和人民银行、建行关于反洗钱的各项规定,下列事项中哪些是建行员工必须自觉遵守的?()
接受本行或行外单位提供的反洗钱业务知识培训,了解、熟悉本行或本岗位反洗钱工作的相关要求
遵循“了解你的客户”(KYC.原则,对不能正确确认客户身份的业务,拒绝办理并向有关领导或部门报告
对符合大额、可疑交易识别标准和报告范围的业务,都要自觉履行报告义务。报告之前无需先行确认该项业务是否洗钱行为。任何员工无权阻碍或干扰其他员工依法履行报告的职责
建行员工对上报的大额或可疑交易业务报告必须严格保密,除法律有明确规定外,不允许向任何第三方及客户本人透露
[多选题]下列可以作为建设银行个人权利质押贷款的权利质押的有()。
未到期本外币定期储蓄存单
凭证式国债
[多选题]稽核、监测问题发布策略()。
规范性问题发布至营业机构或其上级业务管理部门,采取由系统批量定期发布方式
一般违规问题发布至营业机构,同时发送二级分(支)行业务管理部门,以人工单笔实时发送为主
重大违规问题原则上发布至二级分(支)行业务管理部门,同时发送一级分行业务管理部门,采取人工单笔实时发送方式
[多选题]采取法律手段追索是我行不良贷款清收保全的重要方式,法律手段追索方式有()、申请债务人破产还债等。
诉讼
仲裁
申请支付令
申请执行公证书
[单选题]营运管理重大事项管理应遵循的()是:发生营运重大事故、案件或发现重大风险隐患,要在规定的时间内及时报告,采取有效措施排除故障或化解风险。
及时性原则
[单选题]电子商业承兑汇票承兑、保证、质押以及电子银行承兑汇票背书转让等业务的操作,由客户在我行()完成。
企业网银等服务渠道上