[多选题]《关于洗钱问题的四十项建议》中金融机构的义务主要有：（）

正确答案 ：ABCD

了解客户真实身份

建立记录保存系统

识别异常金融交易

制定反洗钱内控制度

[单选题]金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核。

正确答案 ：C

半年

[多选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的客户身份资料包括。（）

正确答案 ：AC

A、记载客户身份信息的记录和资料

C、反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料

[单选题]临时存款帐户存款人在帐户的使用中需要延长期限的，应在有效期限内向开户银行提出申请，并由开户银行报（）当地分支机构核准后办理展期，临时存款帐户的有效期最长不得超过（）年。

正确答案 ：B

B、中国人民银行；2年

[多选题]下列单位中，参与反洗钱管理工作的部门有（。

正确答案 ：ABCD

A、公安部

B、外交部

C、最高人民法院

D、最高人民检察院

[单选题]金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，（）

正确答案 ：A

A、受法律保护

[单选题]（）对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。

正确答案 ：A

A、中国人民银行及其分支机构

[多选题]《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法违规对外提供的事项有（）。

正确答案 ：ABCD

A、对可疑交易特征予以保密

B、对报告可疑交易的信息予以保密

C、对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密

D、对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密

[多选题]调查可疑交易活动时，被调查金融机构的义务主要有（）。

正确答案 ：ABC

A、配合调查义务

B、如实提供信息义务

C、不得拒绝和阻碍义务

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