正确答案: B

一千美元

题目：按照反洗钱法律规定，在客户要求将多少金额以上美元现钞兑换成人民币时，应识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]中国人民财产保险公司在长沙新成立的分支机构的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）

湖南省保监局。

[单选题]建设银行在长沙新成立的分支机构的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）

湖南省银监局。

[单选题]下列有关可疑交易报告要素说法正确的是（）

各类金融机构的可疑交易报告要素均不同

[单选题]对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是（）

对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

[单选题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（）为客户办理业务。

中止