正确答案: ABD

A、恪守信用，履约付款 B、谁的钱进谁的帐，由谁支配 D、银行不垫款

题目：单位、个人和银行办理支付结算必须遵守下列原则（）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]各一级分行、直属分行（）为协助执行工作的主管部门。

B、法律事务部

[多选题]目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括（）。

A、以服务行业掩护

B、通过各种投资工具

C、通过拍卖行

D、通过赌博或博彩业

[多选题]金融机构除核对身份证件外，还可采取（）等措施识别客户身份。

A、要求客户补充其他身份资料或身份证明文件

B、回访客户

C、实地查访

D、向公安、工商行政管理部门核实

[多选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，金融机构应向（）提交可疑行为报告。

A、中国反洗钱监测分析中心B、中国人民银行当地分支机构C、公安机关D、金融监管机构