正确答案:

题目：对可疑交易标准进行明确规定的是（）

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学习资料的答案和解析：

[多选题]反洗钱调查中的封存应严格执行什么程序（）

A、会同在场的金融机构工作人员查点清楚

B、当场开列清单一式二份

C、调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章

D、封存清单一式二份，经调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章后。调查人员和金融机构各执一份封存清单

[单选题]执行客户身份识别制度，严格遵循3K原则，即对客户进行全方位的了解，其中KYC表示（）。

了解你的客户

[单选题]关于反洗钱保密制度，下列说法错误的是（）