正确答案: ABCD

A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。 B、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。 C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。 D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

题目：《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指下列行为：（）

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学习资料的答案和解析：

[多选题]刑法规定的洗钱行为主要指:（）

提供资金账户

协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券

通过转账或其他结算方式协助资金转移的

协助将资金汇往境外的

[多选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金融机构应对()或者其他身份证明文件进行核对并登记。

B、代理人的身份证件

D、被代理人的身份证件

[多选题]存款人有下列情形之一的，可以在异地开立有关银行结算帐户（）。

A、营业执照注册地与经营地不在同一行政区域（跨省、市、县）需要开立基本存款帐户的

B、异地临时经营活动需要开立临时存款帐户的

C、自然人根据需要在异地开立个人银行结算帐户的

D、存款人因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出需要开立专用存款帐户的

[多选题]洗钱的过程具有以下哪些特征（）。

A、洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源

B、改变有关金钱的形式

C、洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹

D、洗钱者能够控制洗钱的全过程

[单选题]邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入（）管理

个人银行结算账户