正确答案: A

正确

题目:反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。

解析:反洗钱调查的法律依据包括《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析:

  • [单选题]关于中国人民银行开展反洗钱现场检查主体,以下说法错误的是()
  • 中国人民银行及其分支机构内设的职能部门具有现场检查的主体资格。


  • [多选题]根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,采取临时冻结措施的主要程序包括()
  • A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告B.中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后,应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。中国人民银行地市中心支行、县(市)支行接到金融机构报告的,应当在紧急报案的同时向中国人民银行省一级分支机构报告C.中国人民银行省一级分支机构接到金融机构或者中国人民银行地市中心支行、县(市)支行的报告后,应当立即核实有关情况,并填写临时冻结申请表,报告中国人民银行D.中国人民银行行长或者主管副行长批准采取临时冻结措施的,中国人民银行应当制作临时冻结通知书,加盖中国人民银行公章后正式通知金融机构按要求执行E.临时冻结期限为48小时,自金融机构接到临时冻结通知书之时起计算


  • 必典考试
    推荐下载科目: 经融系统反洗钱知识竞赛题库 反洗钱内部控制题库 反洗钱客户身份识别题库 人民银行反洗钱题库 反洗钱法题库 金融机构反洗钱题库 反洗钱现场检查和反洗钱调查题库 反洗钱大额和可疑交易识别题库 反洗钱的培训和宣传题库 客户洗钱风险分类管理题库
    @2019-2025 必典考网 www.51bdks.net 蜀ICP备2021000628号 川公网安备 51012202001360号