正确答案: ABCD

A、将大额现金分散存入银行 B、将现金走私出境 C、用现金购买不记名证券 D、购买流动性较强的商品

题目：洗钱的手法有()。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]在（）下开立子账户时，需审查客户的有效身份证件。

B、活期一本通

[多选题]审核贷款资料的完整性和有效性包括以下内容（）。

A、贷款合同、审贷部门审批表和借款借据三者的内容是否相符，包括金额、期限、利率、入账账号等。

B、审批表上记载的内容是否符合规定（手续齐全、审批权限合规等）。

C、借款借据套写，各要素填写齐全规范，签章齐全。