正确答案: BCD

B、将洗钱犯罪定为刑事犯罪 C、洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛 D、制定将犯罪收益查封和冻结的法律

题目：《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护的对象有（）

履行反洗钱义务的机构

[单选题]2003年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有()

20种

[单选题]打击洗钱活动的关键是（）阶段。

B、处置

[单选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（）。

中国人民银行

[多选题]根据人民银行有关开立个人银行账户出具的有效证件规定，下列哪些表述正确？（）

A、外国公民可将护照作为实名证件开立个人银行账户；

B、军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件开立个人银行账户；

[单选题]客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

D、收单行

[单选题]专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是（）。

A、金融行动特别工作组