正确答案: C

措施

题目：金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的（），了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]《金融机构反洗钱规定》要求，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行（）批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以书面形式通知金融机构，金融机构接到通知后应当立即予以执行。

负责人

[单选题]《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指（）

交易行为营业日每天发生3次以上

[单选题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同（）风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

洗钱或者恐怖融资

[多选题]下列机构中适用《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的有（）

保险资产管理公司

基金管理公司

从事汇兑业务的机构

汽车金融公司