正确答案: ABCD

政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社。 证券公司、期货公司、基金管理公司。 保险公司、保险资产管理公司。 信托公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司。

题目：《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的（）金融机构。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]信托公司在设立信托时，应当（）

核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额，由（）负责报告。

发卡银行