正确答案: AB

广泛合作原则 职责明确原则

题目：金融情报机构的工作原则包括（）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]（）是实现薄壁强背的较理想方法。

钻孔冷却

[多选题]股份制商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）

如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准

了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

登记客户身份基本信息

留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件

[多选题]与客户的业务关系存续期间发生以下（）情况需要重新识别客户身份。

A、客户要求变更身份信息

B、客户的交易行为出现异常

C、怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的

D、金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形

[多选题]金融情报中心产生的情报通常被分为哪些层次？（）

信息核查

操作分析

战略分析

[多选题]现场检查报告的主要内容包括（）

A.检查实施基本情况B.被查单位执行反洗钱规定的基本情况C.涉嫌违反反洗钱规定的具体情况D.提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚以及移送等情况的建议，以及提出上述建议的依据E.值得关注的问题